Украинский предприниматель применил нестандартный подход для продажи сельскохозяйственной продукции и вывода средств за границу. Роман Терещенко зарегистрировался на платформе для взрослого контента, чтобы скрыть истинный источник дохода и избежать уплаты налогов. В результате он смог продать зерно европейским покупателям на сумму около трех миллионов долларов. Суд Одессы отметил, что данная схема выглядит маловероятной в связи с личными характеристиками обвиняемого.

Нестандартное решение для сокрытия доходов

Предприниматель нашел оригинальный способ минимизировать налоговые обязательства и переводить средства за рубеж. Он воспользовался платформой для взрослого контента, открыв счет и указав его как источник дохода. Этот подход позволил ему маскировать реальную деятельность по продаже сельскохозяйственной продукции.

Такое решение было выбрано для того, чтобы создать видимость легального источника дохода. Используя эту платформу, Терещенко мог принимать платежи без привлечения внимания контролирующих органов. Однако суд Одессы обратил внимание на несоответствие между заявленным типом деятельности и фактическими действиями предпринимателя. Учитывая его возраст и пол, версия о работе веб-моделью вызывает сомнения.

Финансовые махинации и вывод капитала

В ходе расследования выяснилось, что значительная часть полученных средств была переведена через офшорную компанию. Это позволило бизнесмену отмыть часть денег и вывести их за пределы страны. Такая практика часто используется для сокрытия истинного происхождения капиталов.

Согласно материалам дела, треть от общей суммы в три миллиона долларов прошла через счет компании Fenix International Limited. Эта операция помогла замаскировать происхождение средств и затруднить их отслеживание. Суд отметил, что такая схема выглядит подозрительно, особенно учитывая специфику работы обвиняемого. Фактическая деятельность Терещенко явно не соответствовала заявленному источнику дохода, что вызвало вопросы у следователей.