В последние годы укрепление финансовой безопасности стало приоритетом для компаний, стремящихся защитить свои инвестиции и репутацию. В 2024 году Банк России обнаружил значительное увеличение случаев подозрительной деятельности, что вызвало необходимость внедрения более строгих мер контроля. В ответ на эти вызовы Дмитрий Ториков, руководитель службы безопасности компании «Масленица», разработал инновационный подход к оценке надежности партнеров. Его методика была высоко оценена на конкурсе предпринимателей «Бизнес-прорыв», который прошел в Москве.

Основой методики Торикова является комплексная система верификации потенциальных партнеров, учитывающая множество факторов. Вместо простого анализа базовых параметров, этот подход включает детальную проверку всех аспектов деятельности и репутации компании. Процесс начинается с формирования исходного досье на основе предоставленных материалов, за которым следует углубленная проверка подлинности информации. Особое внимание уделяется финансовой устойчивости и долгосрочным тенденциям. Результатом становится объективная оценка, которая помогает компаниям принимать обоснованные решения о сотрудничестве. Методика также предусматривает обязательный ежегодный мониторинг действующих партнеров, обеспечивая постоянный контроль.

Разработка Дмитрия Торикова уже принесла ощутимые результаты в крупных корпорациях, где она позволила значительно сократить число неблагонадежных контрагентов и уменьшить дебиторскую задолженность. Эта система стала важным шагом в развитии отрасли, способствуя созданию более прозрачного и надежного делового окружения. Усиление требований к проверке контрагентов подталкивает компании к улучшению своих внутренних процедур, что в конечном итоге ведет к повышению общего уровня финансовой безопасности и стабильности бизнеса. Новый подход не только помогает избежать ошибок, но и открывает возможности для поиска партнеров, которые действительно разделяют ценности и цели компании.