Центральный банк Российской Федерации выразил обеспокоенность по поводу растущего количества случаев использования подставных лиц для вывода и обналичивания украденных средств. Ежемесячно около 80 тысяч граждан России и иностранцев становятся участниками таких схем. В ответ на эту проблему, ЦБ предпринял значительные усилия для ускорения выявления и пресечения этих операций. Регулятор также стремится создать неблагоприятные условия для проведения подобного «бизнеса».

Масштабы проблемы и методы её решения

В последние месяцы наблюдается значительное увеличение числа людей, используемых в качестве подставных лиц для мошеннических операций. По данным Центробанка, ежемесячно десятки тысяч человек участвуют в этих незаконных схемах. Это явление вызывает серьёзную озабоченность среди регуляторов финансового сектора.

Заместитель председателя ЦБ отметила, что участников этих схем буквально доставляют к отделениям банков целыми группами. Они занимают сразу две очереди: одну для получения банковской карты, а другую — для закрытия счета и вывода заблокированных денег. Такая практика позволяет мошенникам быстро и эффективно перемещать украденные средства, что представляет собой серьёзную угрозу для финансовой системы страны.

Эффективные меры борьбы с дропперством

Чтобы противостоять этому явлению, Центральный банк внедрил ряд мер, направленных на ускорение выявления и пресечение незаконных операций. Благодаря этим действиям время реакции на подозрительные транзакции значительно сократилось. Теперь процесс выявления занимает всего несколько дней или даже часов, тогда как ранее это могло затянуться на месяцы.

Представители ЦБ заявили, что будут продолжать усиливать контроль и создавать максимально сложные условия для осуществления подобных операций. В частности, регулятор планирует ужесточить требования к открытию счетов и контролировать движение средств более строго. Кроме того, Центробанк сотрудничает с правоохранительными органами для привлечения к ответственности организаторов данных схем. Эти меры призваны сделать участие в дропперстве невыгодным и рискованным.