Dans une affaire impliquant des détournements massifs de fonds, trois gérants d'une société lyonnaise spécialisée dans les placements financiers ont récemment été inculpés pour escroquerie en bande organisée. Ces individus, âgés respectivement de 22, 39 et 54 ans, sont accusés d'avoir dévié une grande partie des six millions d'euros confiés par leurs clients. Lors des perquisitions menées par les autorités, près de 2,1 millions d'euros en actifs variés ont été découverts, comprenant de l'or, des montres de luxe, des véhicules haut de gamme ainsi que des avoirs bancaires et cryptomonnaies.

Les enquêteurs ont rapidement découvert que la société présentait un visage trompeur aux investisseurs. Bien qu'elle prétendît être une institution financière légitime, elle n'était pas titulaire des agréments nécessaires auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Pour masquer cette irrégularité, les gérants utilisaient des faux partenariats avec des banques et des prestataires de services numériques afin de convaincre leurs victimes. Entre 2022 et 2025, environ six millions d'euros ont été collectés auprès des clients. Cependant, une faible proportion seulement de ces fonds a été effectivement investie, tandis que la majorité des flux financiers profitait directement aux gérants eux-mêmes.

La police a ouvert une enquête suite à un signalement reçu en novembre dernier. Les trois suspects ont été interpellés le 26 mars. Après leur garde à vue, ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et escroquerie. De plus, deux d'entre eux font également l'objet de poursuites pour blanchiment aggravé et exercice illégal d'activité de conseil en investissement financier. Parmi eux, un a été placé en détention provisoire, tandis que les deux autres se voient assigner un contrôle judiciaire strict.

Leur comportement flamboyant trahissait déjà une gestion frauduleuse : des biens de valeur tels que des lingots d'or, des montres précieuses et des voitures de luxe témoignaient de leur train de vie excessif. Cette affaire met en lumière les dangers liés aux entreprises non réglementées et souligne l'importance de vérifier les qualifications des professionnels du secteur financier avant d'investir. À l'avenir, les autorités chercheront probablement à renforcer les mécanismes de surveillance pour éviter de telles pratiques abusives.